Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"<BR>18.05.2023 16:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A, </P>
<P>дата государственной регистрации: 29.09.2020, </P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;</P>
<P>- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,</P>
<P>дата государственной регистрации: 29.09.2020,</P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>1. Выборы председателя Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».</P>
<P>2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».</P>
<P>3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества ООО «Внешаудит консалтинг» за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>СЛУШАЛИ:</P>
<P>По первому вопросу повестки дня Родионова Валентина Яковлевича, который предложил избрать председателем Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова Сергея Александровича.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: председателем Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» избрать Орлова Сергея Александровича.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»                      - 7 (семь) голосов</P>
<P>«Против»             - нет</P>
<P>«Воздержались» - нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>Председателем Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» избрать Орлова Сергея Александровича.</P>
<P>
</P>
<P>СЛУШАЛИ:</P>
<P>По второму вопросу повестки дня Орлова С.А., который предложил избрать секретарем совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Судакову Юлию Алексеевну.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: секретарем совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» избрать Судакову Юлию Алексеевну.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»                     - 7 (семь) голосов</P>
<P>«Против»             - нет</P>
<P>«Воздержались»  - нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>Секретарем совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» избрать Судакову Юлию Алексеевну.</P>
<P>
</P>
<P>СЛУШАЛИ:</P>
<P>По третьему вопросу повестки дня Родионова В.Я., который, в соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, предложил размер оплаты услуг аудитора общества ООО «Внешаудит консалтинг», утвержденное общим годовым собранием акционеров (18.05.2023 протокол ОСА № 1), установить в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: определение размера оплаты услуг аудиторской организации ООО «Внешаудит консалтинг» по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в сумме 400000 (четыреста тысяч) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»                      - 7 (семь) голосов</P>
<P>«Против»             - нет</P>
<P>«Воздержались» - нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ: </P>
<P>Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Внешаудит консалтинг» по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в сумме 400000 (четыреста тысяч) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>Председательствующий					                 С.А. Орлов</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2023 г., протокол №4 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Я. Родионов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.05.2023г.</P>